十大网络传销案

十大网络传销案

### 十大网络传销案在当今数字化时代，网络传销作为一种隐蔽而危险的犯罪形式，严重扰乱社会经济秩序，侵害人民群众的财产安全。本文将揭示十大网络传销案件，以警示世人，提高防范意识。

一、“禾元农场”认养

涉案21亿余元 “非洲矿业AMBC”网络传销案宣判 头目孙某获刑14年 (一)

优质回答自2019年起，我们多次收到网友关于非洲矿业的举报，其背后的领导者孙某，一名屡犯传销罪的罪犯，曾因类似罪行被判六年。近期，山东省泰安市泰山区人民法院发布了对孙某的刑事判决，揭示了这个涉及21亿余元的网络传销案的判决结果。

孙某通过创建传销组织，以投资入股为诱饵，诱骗全国各地40余万人加入，通过层级制度骗取大量财物。值得注意的是，孙某之前曾因故意犯罪被判刑，并在刑满五年内再次犯案，构成了累犯，因此被判处14年的刑期。

此次案例提醒我们，网络上的“非洲矿业”项目采用多种手法进行诈骗，包括：精心包装的虚假身份，通过群发误导性软文欺骗受众；利用纳斯达克上市的虚假概念，实际上只是不具价值的OTC粉单；以及利用拉人头的传销模式，承诺高额返利吸引参与者；最后，以看似诱人的高利诱惑，许诺填写空白支票，实则为欺诈。

这些套路在当前的金融骗局中仍被广泛使用，提醒公众警惕此类骗局，提高防范意识。所有信息均来源于李旭反传防骗团队的整理，图片来源于谎言终点站，仅为学习和交流，不构成商业使用，尊重版权，如需更正，请联系原作者。

又见“数字货币”骗局：VPAY智能钱包特大网络传销案，有结果了！ (二)

优质回答Vpay钱包，一个曾在中国中年人群体中流行，打着区块链技术开发的数字钱包旗号，实际上却是一个虚拟货币网络传销平台。该平台主要通过发行Vpay币的方式，吸引投资者拉人头入资，形成层级套环，进行CX行为。平台内的数字资产包括积分、余额和Vpay币三种，收益制度分为静态和动态两种。静态收益包括挂卖85折、市场对冲1:1返积分、消费1:1返积分、复投1:6兑换、购买升值赚差价等。动态收益则包括直推5%-8%，见点、团队复投、余额流通等方式。用户在平台内通过拉人头，团队规模越大，收益越高，团队分红占比也越重。平台发行的Vpay币总数量为3.6亿枚，按持有数量将用户分为VIP1、VIP2和VIP3三个等级，享受不同的下线收益。

然而，天上不会掉馅饼，Vpay钱包最终还是被拆穿，其幕后操盘手也迎来了审判之局。投诉和维权渠道已经开启，比特财经网·315维权直通车作为区块链领域资金盘曝光台，为投资者提供了一站式维权服务。

要警惕所谓的“数字资产”“智能钱包”等旗号的平台，打着高利润诱饵，实际上可能是陷阱。购买彩票或参与类似平台，获得巨额收益的可能性微乎其微，更有可能陷入风险之中。在投资前，应充分了解平台的性质和风险，寻求专业建议，保护自己的资金安全。

中国二十年重案追踪：传销案目录 (三)

优质回答中国二十年来重案追踪中，涉及传销的案件众多，其中一些典型案件值得深入剖析。首先，"欧丽曼"传销案引发了公众的广泛关注，学子们的误入，揭露了其魔窟般的存在。经过紧急求助电话的报警，警方迅速立案侦查，深入传销窝点取证，最终传销骨干纷纷落网，一些重犯也受到了法律的严惩。

"亿霖木业"和"林枫集团"的非法传销案，分别揭示了庞大的传销网络和商界的非法行为。"世界通"网络魔方传销案中，媒体造势的虚假繁荣背后，是诱人的传销陷阱和肮脏的幕后操作。"蝴蝶夫人"网络传销案则展示了传销如何在短时间内让人一夜成名，但也带来了悲惨的结局。

从这些案件中，我们看到毒品案、慈善商人涉足、网络传销等多种形式，传销事件层出不穷，各地警方联手出击，如武汉新田特大传销案和永乾商行的秘密消费模式。商界明星卷入其中，显示出传销如何利用新颖模式进行诈骗。警方的打传行动持续不断，如深山抓逃犯，显示了对传销的坚决打击。

玛雅王国特大传销案揭示了传销的新型模式，而"红跃"非法传销案则通过几封求助信揭示了其背后的黑幕。"瑞士共同基金"传销案中，警方拨云见日，揭露了事实真相。这些案例警示人们警惕传销的欺诈行为，反思其对社会和个人的危害。

公安部传销名单 2016年度十大亿元级传销案盘点 (四)

优质回答直销涉及直接销售产品，不通过传统批发商或零售渠道。传销则是通过发展人员获取财富，以直接或间接发展人员数量或销售业绩为依据计算报酬，或要求缴纳费用取得资格。传销组织利用各种形式吸引参与者，包括投资虚拟货币、销售产品返佣、电子币买卖等。

2016年5月15日，江苏警方揭露了一起香港公司以投资“暗黑币”名义，通过网络平台在大陆非法传销，短短8个月发展34000多个会员，涉案金额近15亿元。杜某等人因组织、领导传销活动罪获刑并处罚金。

同年5月，衡阳警方查处了山东盛大华天健康产业有限公司网络传销案，该组织遍布全国，抓获十余人，涉案金额逾8亿元，涉众5万余人。

2015年4月，咸宁警方发现广州云在指尖电子商务有限公司涉嫌传销，最终没收违法所得3950余万元并罚款150万元。

2016年2月，中山警方打掉一个利用网络“维卡币”传销团伙，涉案金额6亿多元。

同年8月，合肥市工商局认定安徽梦泰网络技术有限公司涉嫌传销，警方突查带离132人，初步查明传销注册会员28万余人，违法资金2.8亿元。

2015年10月，宿州市警方端掉“舍得网络”传销平台，抓获8名主要犯罪嫌疑人，涉案金额2亿余元。

2016年3月，邳州警方抓获“星火草原”传销组织骨干30余人，涉案资金2亿余元，涉及150余万人。

2015年7月，泰州警方发现江苏酒联财富投资管理有限公司通过销售“茅台醇”酒发展传销，涉案金额近2亿元。

同年9月，衡水警方破获“中国为民教育网”特大网络传销案，抓获15名高层，涉案金额两亿余元。

2016年6月，山东警方查处麦格币虚拟货币资金盘，涉案金额超亿元，头目徐怀被通缉。

通过上文，我们已经深刻的认识了实施网络传销涉案1000亿元嫌犯归案，并知道它的解决措施，以后遇到类似的问题，我们就不会惊慌失措了。如果你还需要更多的信息了解，可以看看泰豪律网的其他内容。