资产来源不明怎么定罪

资产来源不明怎么定罪

资产来源不明怎么定罪

在司法实践中，资产来源不明的情况时常出现，尤其是在涉及国家工作人员的案件中。这类案件不仅关乎个人财产问题，更是对社会公平正义的一种考验。本文将深入探讨资产来源不明如何定罪的问题，以期为相关司法实践提供参考。

一、资产来源不明罪的定义与主体

资产来源不明罪，主要是指国家工作人员的财产或者支出明显超过其合法收入，且差额巨大，而本人又不能说明其来源是合法的行为。这一罪名的主体特定为国家工作人员，这是由我国刑法的具体规定所决定的。

在认定资产来源不明罪时，关键在于两点：一是财产或支出的差额必须达到巨大标准，这一标准通常根据相关司法解释进行界定；二是国家工作人员无法对超出合法收入的财产部分作出合理说明。若能证明财产来源合法，即使存在一定差额，也不构成此罪。

二、资产来源不明罪的定罪要件

要构成资产来源不明罪，需满足以下几个要件：

1. 主体身份：必须为国家工作人员。这一身份要求是构成此罪的前提条件。

2. 财产差额巨大：国家工作人员的财产或支出明显超过其合法收入，且差额达到巨大标准。具体数额标准由相关司法解释进行规定，如最高人民检察院《关于人民检察院直接受理立案侦查案件立案标准的规定》中，涉嫌巨额财产来源不明，数额在30万元的，应予立案。

3. 无法说明合法来源：国家工作人员无法对超出合法收入的财产部分作出合理说明。这是认定此罪的关键要素。若能提供合法来源的证据，并经核实属实，则不构成此罪。

三、资产来源不明罪的审理程序

资产来源不明罪的审理程序严格且规范，主要包括以下几个阶段：

1. 立案侦查：由检察机关发现犯罪线索后进行立案侦查，收集相关证据，证明嫌疑人的财产或支出明显超过合法收入，差额巨大，且本人不能说明其来源是合法的。

2. 全面调查：侦查机关全面调查嫌疑人的收入、支出、财产状况等情况，包括银行账户、房产、投资等。通过询问嫌疑人、查阅相关资料、调查证人等方式获取证据，确定财产与合法收入之间的巨大差额。

3. 审查起诉：侦查终结后，案件移送检察机关审查起诉。

举报个人财产来历不明，需要提供哪些证据？

优质回答举报个人财产来历不明需证明国家工作人员的财产或者支出明显超过合法收入，差额巨大。可以是以下的证据种类：

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第五十条规定可以用于证明案件事实的材料，都是证据。

证据包括：

（一）物证；

（二）书证；

（三）证人证言；

（四）被害人陈述；（五）犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解；

（六）鉴定意见；

（七）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录；

（八）视听资料、电子数据。证据必须经过查证属实，才能作为定案的根据。

《刑法》

第三百九十五条 巨额财产来源不明罪

国家工作人员的财产、支出明显超过合法收入，差额巨大的，可以责令该国家工作人员说明来源，不能说明来源的，差额部分以非法所得论，处五年以下有期徒刑或者拘役；差额特别巨大的，处五年十年以下有期徒刑。

财产的差额部分予以追缴。 国家工作人员在境外的存款，应当依照国家规定申报。数额较大、隐瞒不报的，处二年以下有期徒刑或者拘役；情节较轻的，由其所在单位或者上级主管机关酌情给予行政处分。

最高人民检察院《关于人民检察院直接受理立案侦查案件立案标准的规定（试行）》

一、贪污贿赂犯罪案件

（九）巨额财产来源不明案（第395条第1款）

巨额财产来源不明罪是指国家工作人员的财产或者支出明显超出合法收入，差额巨大，而本人又不能说明其来源是合法的行为。涉嫌巨额财产来源不明，数额在30万元的，应予立案。

私人企业财产来源不明立案条件？

优质回答根据最高人民检察院《关于人民检察院直接受理立案侦查案件立案标准的规定(试行)》的有关规定，涉嫌巨额财产来源不明，数额在30万元的，应予立案。但实践中数目一般远高于此数才立案。

巨额财产来源不明罪的构成

1、巨额财产来源不明罪侵犯的客体是复杂客体。既侵犯了公私财物的所有权，也侵犯了国家机关的正常活动与威 信。此类犯罪有的可能是以非法手段获得的国家或集体的财产，有的则可能是非法从私人合法财产中取得的财产。

2、巨额财产来源不明罪在客观方面表现为其财产或者支出明显超过合法收入，且差额巨大，而本人又不能说明其来源是合法的行为。

构成巨额财产来源不明罪在客观方面必须具备以下两个条件：一是财产和支出明显超过合法收入，且数额巨大。这是巨额财产来源不明罪成立的前提。这里所说的“财产”是指国家工作人员实际拥有的财产;“支出”是指国家工作人员已经实际对外支付的款物。“合法收入”是指依法属于行为人合法占有的财产，如工资、奖金、遗产继承等。二是行为人不能说明这些巨大差额财产的合法来源。也就是说财产的来源不明。

巨额财产来源不明罪不仅要求财产占有和支出与合法收入有巨大差额，而且要求这一差额来源于不合法的收入。财产来源不合法的结论是由行为人不能证明其财产的合法性而推论得出的。至于行为人以何种方式，采取什么手段非法获得财产的，这些都不是必须查明的情节。如果能查明财产来源的合法性，则不构成巨额财产来源不明罪。如果查明财产系某种或几种犯罪所得，如贪污、受贿、走私等，该定什么罪就定什么罪。

3、巨额财产来源不明罪的主体是特殊主体，即只能由国家工作人员构成。

4、巨额财产来源不明罪在主观方面表现为直接故意。因为行为人明知自己的财产或支出明显超过合法收入，其巨大差额财产的来源是非法的，当司法机关责令其说明来源时，本人不能说明其来源。但并不是行为人在客观上说不清财产来源，而是主观上不愿说明，或有意编造财产来源的合法途径。

无论你的行为是对是错，你都需要一个准则，一个你的行为应该遵循的准则，并根据实际情况不断改善你的行为举止。了解完资产来源不明怎么定罪，泰豪律网相信你明白很多要点。