杭州集资诈骗案件——2020杭州集资案

杭州集资诈骗案件——2020杭州集资案

导语：杭州，作为浙江省的省会城市，近年来在金融领域发展迅速，但与之相伴的集资诈骗案件也时有发生，给社会带来了不小的震动。尤其是2020年的一系列集资诈骗案，更是引起了广泛关注。本文将围绕“2020杭州集资案”，深入剖析其中的典型案件，探讨其作案手法、社会影响及防范措施，以期为公众提供警示与借鉴。

一、典型案件回顾：“三三”系集资诈骗案

在2020年的杭州集资诈骗案件中，“三三”系集资诈骗案无疑是最具代表性的一起。该案涉案金额巨大，达到530余亿元，涉及被骗群众多达48万余人。被告人王文俊等人在不具备资金兑付能力的情况下，先后成立数十家公司，以线下实体加盟、线上玉石资产证券化交易、网上商城等为幌子，通过虚假宣传、许诺高额回报等手段，大肆从事非法集资活动。他们甚至伪造国家机关证件，以获取投资者的信任。最终，王文俊等人被杭州市中级人民法院以集资诈骗罪判处无期徒刑或有期徒刑不等，并被责令退赔违法所得。

二、作案手法剖析

“三三”系集资诈骗案的作案手法多样且隐蔽。一是通过线下实体加盟的方式，以推销保健品、岫玉等商品为名，发展加盟商并骗取加盟费。二是利用线上交易平台，通过虚构资产包增值空间、承诺高额返利等手段，吸引会员参与交易。三是设立网上商城，通过积分充值返利等促销活动，非法集资。这些手法看似合法合规，实则暗藏玄机，投资者稍不留神便可能掉入陷阱。

三、社会影响与警示

“三三”系集资诈骗案给社会带来了深远的影响。一方面，大量投资者的资金被骗，导致经济损失惨重，许多家庭因此陷入困境。另一方面，该案也

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